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金融庁は4月4日、消費者金融の中堅「三和ファイナンス」(本社・新宿区)が、悪質な取り立てなどにより貸金業規制法に違反したとして、4月23日から6月4日まで43日間、営業日ベースで28日間の全店業務停止命令を下したと発表した。

 28日間の全店業務停止は、中堅以上の貸金業に対しては過去最長だ。問題があった10店舗・事務所はさらに処分が重く、札幌、大阪・堺東の両支店は66日(営業日で45日)の業務停止となる。

 金融庁によると、同社の千葉支店など6店舗で、「詐欺容疑で送検されるぞ」「給料が差し押さえられるから会社にばれる」「裁判になるぞ」などと迫って、強引に返済を求めたケースが7件あった。本社の債権課が電話で子供の学校名を執拗(しつよう)に問いただした例もあった。こうした違法行為を助長するような社内マニュアルも存在したという。

 債務者側が、過払い金の返還を求めるために、取引履歴の開示を求めたにもかかわらず、開示を遅らせたり、履歴がないと虚偽の回答を行ったケースも5店舗で7件あった。

 金融庁が2006年4~11月に検査に入り違法行為が発覚した。違反店舗が広範にわたり、本社の関与などもみられるため、金融庁は法令順守の意識が著しく欠けていると判断した。

 三和ファイナンスは1972年創業の非上場会社。全国に有人店舗98、無人店舗317の計415店舗を構えている。貸し付け残高は06年12月末で1464億円に上り業界11位。同社は処分について、「厳粛に受け止めている。社員教育を徹底したい」と話している。(2007年4月4日19時29分  読売新聞)

やはり来ましたか三和ファイナンス・・・(゚⊿゚)
それにしても今回の処分は過払い関連の処分では、結構厳しいものになりましたね、これはかなりの大ピンチなのではないでしょうか(・A・)?
三和ファイナンスのへ過払い金返還請求や、今後の過払い金返還の対応や会社事態の動向も含めて、しばらく三和ファイナンスからは目が離せない状況になりそうです(`・ω・´)
そして、次にこうなるのは、はたしてドコの会社でしょう?やはり、あそこでしょうかね・・・

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三和ファイナンスの詳細
三和ファイナンス株式会社
代表者 山田 紘一郎 
住所 160-0023 東京都新宿区西新宿8-2-33
TEL 03-5337-8889
登録番号:
関東財務局長(8)00409号
都金協会員第02116号
外各都道府県協会員
都金協承認No.16711

加盟信用情報機関
全国信用情報センター連合会
株式会社シーシービー

支店 全国主要都市417支店

グループ会社
三和ファイナンス(株) 金融業
三和興業(株) 不動産業
三和リース(株)  不動産業
三和興産(株) ホテル経営
三和ファンドマネージメント(株) 有価証券の保有運用
千寿巌本舗(株) 金融業
三和フーズ(株) 食料品の製造
(有)ワイ・ディ・エム 不動産業
飛鳥ホテル(株) ホテル経営
三和エバーグリーン(株) 除菌消臭器の販売
三和プランニング(株) ソフトウェア開発
(株)財昇 金融業
エル・アンド・ジーファイナンス(株) 金融業
三和債権回収(株) 債権管理回収業
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